证券代码：601515          证券简称：东风股份       公告编号：临 2019-040



                   汕头东风印刷股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2019 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2019 年 8 月 15 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，并于 2019 年 8
月 22 日发出补充通知，对本次会议审议事项进行调整。本次会议应出席董事 7
名，亲自出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；
    《公司 2019 年半年度报告及其摘要 》内容详见上海证券交易所网 站
www.sse.com.cn。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司及子公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行
申请授信额度调整的议案》；
    为整合现有金融机构资源，发挥集团整体运营能力、优化债务结构及融资条
件，以及降低财务成本、提升财务运作效率，公司及相关子公司拟向中国民生银
行股份有限公司汕头分行申请授信额度调整并进行融资，具体情况如下：
    公司于 2019 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议、于 2019 年 4
月 8 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构
申请授信额度并进行融资的议案》，公司及全资子公司广东凯文印刷有限公司、
控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司、控股孙公司广东可逸智膜科技有限公
司根据上述议案审议通过的授信事项，已与中国民生银行股份有限公司汕头分行
签订授信协议。
    为满足公司及子公司日常生产经营及业务发展需要，拟提请董事会同意在
上述原经审议通过的与中国民生银行股份有限公司汕头分行人民币 5 亿元的融
资授信额度内，新增控股子公司贵州千叶药品包装有限公司（以下简称“千叶药
包”）、控股子公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“贵州西牛王”）作为授
信申请主体并对授信额度进行调整，其中控股子公司千叶药包授信额度上限为人
民币 3,000 万元、控股子公司贵州西牛王授信额度上限为人民币 2,000 万元，合
计最高不超过人民币 5,000 万元（具体授信额度以授信协议约定为准），融资授
信额度项下业务包括借款、银行承兑汇票、信用证和保函等，授信期限自本议案
审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止，并授权控股子公司千叶药包及控股子公
司贵州西牛王的管理层与中国民生银行股份有限公司汕头分行在融资授信额度
内签署有关法律文件。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于公司控股子公司贵州千叶药品包装有限公司向中国邮
政储蓄银行股份有限公司贵阳市乌当支行申请授信额度的议案》；
    鉴于公司已完成收购贵州千叶药品包装有限公司（以下简称“千叶药包”）
75%股权的相关登记手续，千叶药包成为公司控股子公司并纳入合并范围。为满
足控股子公司千叶药包日常生产经营及业务发展需要，优化其债务结构及融资条
件，并降低其财务成本，拟提请董事会同意控股子公司千叶药包向中国邮政储蓄
银行股份有限公司贵阳市乌当支行申请综合授信额度限额人民币 5,000 万元，融
资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等，授信期限自本
议案审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止，并授权千叶药包管理层与中国邮政
储蓄银行股份有限公司贵阳市乌当支行在上述融资授信额度内签署有关法律文
件。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于制订公司<对外投资管理制度>的议案》；
    为加强公司对外投资活动的内部风险控制，规范对外投资实施流程，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟制订《对外投资管理制度》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                             汕头东风印刷股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019 年 8 月 27 日