证券代码：601515                证券简称：东风股份       公告编号：临 2020-002



                     汕头东风印刷股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2020 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2020 年 1 月 10 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的
规定。
       会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：
       一、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的募投项
目自筹资金的议案》；
       根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次发行募集资金到
位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并
在募集资金到位后予以置换。
       为保证本次可转换公司债券募集资金投资项目的顺利进行，截至 2019 年 12
月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
25,923.00 万元，本次拟置换金额为 25,923.00 万元。具体情况如下：
                                                     募集资金
                                   项目投资总额                     拟置换金额
序号           项目名称                              拟投入金额
                                     （万元）                         （万元）
                                                     （万元）
 1       收购千叶药包 75%股权          25,923.00        25,923.00      25,923.00
              合计                     25,923.00        25,923.00      25,923.00

       苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 12 月 30 日预
先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核验，并出具了《关于汕头东风
印刷股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚
鉴[2020]2 号）。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
    特此公告。




                                             汕头东风印刷股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 1 月 16 日