吉林高速:2017年第四次临时股东大会会议资料2017-08-09
2017 年第四次临时股东大会会议资料
2017 年第四次临时股东大会
会 议 资 料
股票简称:吉林高速
股票代码:601518
2017 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
1、 2017 年第四次临时股东大会现场会议须知 3
2、 2017 年第四次临时股东大会会议议程 5
3、 表决票填写说明 7
4、 关于选举股东监事的议案 9
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2017 年第四次临时股东大会会议资料
吉林高速公路股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会现场会议须知
根据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的
规定,为维护股东的合法权益,确保吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)
2017 年第四次临时股东大会(以下简称本次大会)的顺利进行,现就会议须知
通知如下:
一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代理人(以下统称为股东代表)(已登记出席
本次股东大会)、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事
会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司董事会办公室、综合部负责本次大会的会务事宜。
四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。
五、股东到达会场后,请在“2017 年第四次临时股东大会股东签名簿”上
签到。股东签到时,应出示以下证件和文件:
1、法人股东出席会议的,应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、
法定代表人资格的有效证明(或股东授权委托书)、本人身份证复印件、委托人
身份证复印件。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件、股票账户卡、持股凭证;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也必
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须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决,出席股东以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
八、股东大会对提案进行表决时,由律师、出席会议股东推选的两名股东代
表和监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。
九、表决票清点后,由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提
交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票;如果会议主持人未进
行点票,出席股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布
表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。
十、公司聘请吉林吉大律师事务所律师出席本次会议,并出具法律意见书。
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吉林高速公路股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
(一)现场会议召开时间: 2017 年 8 月 21 日星期一 下午 13:00 分
网 络 投 票 时 间: 2017 年 8 月 21 日星期一
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(二)现场会议召开地点:吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会
议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场会议与网络投票相结合
(五)出席对象:
1.截止 2017 年 8 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;
2.本公司的董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
二、会议程序
(一)会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例
及见证律师
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(二)审议议案
是否为特别
序号 议 案 名 称
表决事项
1 关于选举股东监事的议案 否
(三)推举计票人、监票人
(四)与会股东及股东代表投票表决
(五)收集表决票,验票并统计表决结果
(六)宣读股东大会决议
(七)见证律师宣读《法律意见书》
(八)会议主持人宣布 2017 年第四次临时股东大会结束
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表决票填写说明
请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容:
一、填写基本情况:
现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容,并
应与其出席本次股东大会签到的内容一致。
(一)股东名称:法人股东请填写股东单位全称,个人股东请填写股东本
人姓名。
(二)填票人身份:请确定填票人与股东的关系,并在对应的小方框内划
勾确认。
(三)股东所持公司股份数额:请填写出席股东在股权登记日所持有的公
司股份数。
二、填写投票意见:
出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划
勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上
意见。
三、填票人对所投表决票应签字确认。
四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的,出席股东应在
投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写(原表决票当场销毁)。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持
股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时,如有任何疑问,请及时向大会工作人员提出。
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附:表决票格式
吉林高速公路股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会表决票
一、基本情况:
1、股东名称(或姓名):
2、填票人姓名:
3、填票人身份: □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4、股东所持公司股份数额: 股
二、投票意见:
序号 股 东 表 决 事 项 同意 反对 弃权
1 关于选举股东监事的议案
填 票 人(签名):
2017 年 8 月 21 日
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2017 年第四次临时股东大会会议资料
关于选举股东监事的议案
各位股东代表:
公司收到控股股东吉林省高速公路集团有限公司《关于向吉林高
速公路股份有限公司推荐监事的函》,推荐高晓兵先生为公司第二届
监事会监事候选人。
任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
现提请各位股东代表审议。
附:高晓兵先生简历
吉林高速公路股份有限公司董事会
2017 年 8 月 21 日
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高晓兵先生简历
高晓兵先生, 1961 年 4 月出生,中共党员,研究生学
历,正高级经济师,现任吉林省高速公路集团有限公司副总
经理;吉林省自然村发展有限公司董事长;吉林省宇辉地方
铁路有限公司董事长兼总经理。历任吉林省公路工程局团委
书记、企业管理处处长、人事劳资处处长;吉林省交通建设
集团纪委书记、副总经理。
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