吉林高速:第二届监事会第十次会议决议公告2018-03-22
证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临 2018-006
吉林高速公路股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2018 年 3 月 20 日 8:00 时在
吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室召开第二届监事会第十次会
议。应参会 3 名监事全部出席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有
关规定。
会议由监事会主席高晓兵先生主持,经与会监事审议、投票表决,审议通过
如下议案并形成决议:
一、2017 年度监事会工作报告
表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、2017 年度财务决算报告
表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、2017 年度报告及摘要
监事会认真审核了天健会计师事务所有限公司出具的公司 2017 年度标准无
保留意见审计报告暨公司 2017 年度报告,认为:公司 2017 年度报告的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;年报的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映出公司 2017
年度的经营管理和财务状况等事项,真实、公允地反映了公司的财务状况、经营
成果和现金流量情况。在审核过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
四、2017 年度利润分配预案
表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
五、2018 年度财务预算报告
表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
六、2017 年度内部控制评价报告
表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
七、关于修订《公司章程》的议案
表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
八、关于延长公司 2017 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
会议同意将上述一、二、三、四、五、七、八项议案提交 2017 年年度股东大
会审议。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司监事会
2018 年 3 月 21 日
报备文件:吉林高速第二届监事会第十次会议决议