证券代码：601518        证券简称：吉林高速          公告编号：临 2018-006




                   吉林高速公路股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2018 年 3 月 20 日 8:00 时在

吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室召开第二届监事会第十次会

议。应参会 3 名监事全部出席会议。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有

关规定。

    会议由监事会主席高晓兵先生主持，经与会监事审议、投票表决，审议通过

如下议案并形成决议：

    一、2017 年度监事会工作报告

    表决结果    3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    二、2017 年度财务决算报告

    表决结果    3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、2017 年度报告及摘要

    监事会认真审核了天健会计师事务所有限公司出具的公司 2017 年度标准无

保留意见审计报告暨公司 2017 年度报告，认为：公司 2017 年度报告的编制和审

议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；年报的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司 2017
年度的经营管理和财务状况等事项，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营

成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

   表决结果    3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    四、2017 年度利润分配预案

   表决结果    3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    五、2018 年度财务预算报告

   表决结果    3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    六、2017 年度内部控制评价报告

   表决结果    3 票同意、0 票反对、0 票弃权

   七、关于修订《公司章程》的议案

   表决结果    3 票同意、0 票反对、0 票弃权

   八、关于延长公司 2017 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

   表决结果    3 票同意、0 票反对、0 票弃权

   会议同意将上述一、二、三、四、五、七、八项议案提交 2017 年年度股东大

会审议。

      特此公告。



                                吉林高速公路股份有限公司监事会

                                       2018 年 3 月 21 日




报备文件：吉林高速第二届监事会第十次会议决议