证券代码：601518          证券简称：吉林高速           公告编号：临 2019-004



                   吉林高速公路股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 1 月 11 日 16:30 时

在公司四楼会议室召开第三届董事会第一次会议，应参会董事 7 人, 实际参会董

事 6 人（独立董事于莹女士因工作原因未出席本次会议，委托独立董事何建芬女

士代为表决）。公司 2 名监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有

关规定。

    会议由郝晶祥先生主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并

形成决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举郝晶祥先生为公司第三届董事会董事长，选举高晓兵先生、刘先福先生

为公司第三届董事会副董事长。

    表决结果：同意 7 票      反对 0 票     弃权 0 票

    二、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

    董事会专门委员会组成人员如下：

    1、战略委员会

       主任：郝晶祥

       委员：郝晶祥、高晓兵、刘先福、李晓峰、陈潮

                                     1
    2、提名委员会

        主任：于莹

        委员：于莹、郝晶祥、刘先福、何建芬、陈潮

    3、薪酬与考核委员会

        主任：陈潮

        委员：陈潮、郝晶祥、刘先福、何建芬、于莹

    4、审计委员会

        主任：何建芬

        委员：何建芬、刘先福、李晓峰、陈潮、于莹

    表决结果：同意 7 票        反对 0 票       弃权 0 票

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经郝晶祥董事长提名，同意聘任李晓峰先生为公司总经理，任期三年，自

2019 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 10 日。

    表决结果：同意 7 票        反对 0 票       弃权 0 票

    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经郝晶祥董事长提名，同意聘任张向东先生为公司董事会秘书，任期三年，

自 2019 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 10 日。

    表决结果：同意 7 票        反对 0 票       弃权 0 票

    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    经李晓峰总经理提名，同意聘任张洪俊先生、张向东先生、姜舟先生为公司

副总经理，同意聘任隋庆先生为公司财务总监。以上人员任期三年，自 2019 年

1 月 11 日至 2022 年 1 月 10 日。

    表决结果：同意 7 票        反对 0 票       弃权 0 票

    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》



                                       2
    同意聘任徐丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三

年，自 2019 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 10 日。

    表决结果：同意 7 票       反对 0 票      弃权 0 票

    特此公告。

    附件：1、公司高级管理人员简历

           2、证券事务代表简历




                                            吉林高速公路股份有限公司董事会

                                                      2019 年 1 月 11 日




报备文件：吉林高速第三届董事会第一次会议决议



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                          公司高级管理人员简历
    李晓峰先生，1971 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任
吉林省宇辉地方铁路有限公司综合部部长，吉林省高速公路集团有限公司办公室
主任，吉林省高速公路集团有限公司副总经理。现任吉林高速公路股份有限公司
董事。
    张洪俊先生, 1968 年 2 月出生,中共党员,研究生学历。历任吉林省交通规
费征收管理局长春分局副局长、吉林省交通规费征收管理局吉林分局局长、吉林
省吉林市公路路政管理局局长。现任吉林高速公路股份有限公司副总经理。
    张向东先生，1967 年出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任天津市
高速公路管理处第一、第二管理所副所长，天津长海高速公路有限公司总经理助
理，天津津政交通发展有限公司总经理助理，华北高速公路股份有限公司收费管
理分公司收费站站长，华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室副主任，现
为招商局公路网络科技控股股份有限公司外派高级管理人员，任吉林高速副总经
理兼董事会秘书。
    姜舟先生，1987 年 5 月出生，中共党员，法学硕士学历。历任大连供电公
司供电所书记，吉林省高速公路集团有限公司纪检监察部副部长。现任吉林高速
公路股份有限公司副总经理。
    隋庆先生，1972 年 8 月出生，中共党员，省委党校大学学历，高级会计师。
历任吉林省米沙子收费站财务科长，中城建交通建设股份有限公司办公室主任、
财务经理，吉林省高速公路集团有限公司财务审计部部长兼资本运营部部长。现
任吉林高速公路股份有限公司财务总监。




                          证券事务代表简历
    徐丽，女，汉族，1976 年 6 月出生，中共党员，毕业于长春税务学院会计
电算化专业。于 2015 年 1 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。1999 年
7 月东北高速公路股份有限公司综合部职员，2010 年 3 月至 2014 年 12 月吉林高
速公路股份有限公司综合部职员，2015 年 1 月至 2019 年 1 月任吉林高速公路股
份有限公司董事会办公室副主任；2016 年 4 月至今任公司证券事务代表，协助
董事会秘书负责公司信息披露工作。

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