证券代码：601518          证券简称：吉林高速          公告编号：临 2019-020



                   吉林高速公路股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林高速公路股份有限公司于 2019 年 8 月 20 日以通讯方式召开了第三届董

事会第三次会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集和

召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事审

议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

    一、吉林高速公路股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要

    表决结果：同意 7 票     反对 0 票     弃权 0 票

   详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的具体

内容。

    二、关于注销吉林高速德诚物业服务有限公司的议案

    同意注销吉林高速德诚物业服务有限公司，并授权公司经营层负责办理相关

事宜。

    表决结果：同意 7 票     反对 0 票     弃权 0 票

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公

告（临 2019-022 号）。

    特此公告。

                                        吉林高速公路股份有限公司董事会

                                               2019 年 8 月 21 日

●报备文件：吉林高速第三届董事会第三次会议决议