证券代码：601518          证券简称：吉林高速           公告编号：临 2019-027




                   吉林高速公路股份有限公司
   第三届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 9 月 25 日以通讯方

式召开第三届董事会 2019 年第四次临时会议，应参会董事 7 人, 实际参会董事

7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的

有关规定。

    经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

    一、关于《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案

    董事长、副董事长、监事会主席的薪酬管理按照《吉林高速公路股份有限公

司企业负责人薪酬管理办法》执行，尚需报公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票      反对 0 票     弃权 0 票

    二、关于《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》的议案

    董事长、副董事长、监事会主席的经营业绩考核按照《吉林高速公路股份有

限公司企业负责人绩效考核管理办法》执行，尚需报公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票      反对 0 票     弃权 0 票

    三、关于《吉林高速公路股份有限公司人事管理制度》的议案

    表决结果：同意 7 票      反对 0 票     弃权 0 票

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    四、关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

    表决结果：同意 7 票    反对 0 票     弃权 0 票

    特此公告。




                                       吉林高速公路股份有限公司董事会

                                              2019 年 9 月 25 日




报备文件：吉林高速第三届董事会 2019 年第四次临时会议决议




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