吉林高速:第三届董事会2020年第一次临时会议决议公告2020-01-14
证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临 2020-003
吉林高速公路股份有限公司
第三届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司于 2020 年 1 月 13 日以通讯方式召开第三届董事
会 2020 年第一次临时会议,应参会董事 7 人, 实际参会董事 7 人。本次会议的
召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会
董事投票表决,审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会增补人员的议案》
并形成决议:
经公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过,战国义先生为公司第三届董
事会独立董事。鉴于何建芬女士已向公司董事会提交了辞去独立董事职务的辞职
报告,同时辞去董事会提名、审计、薪酬与考核委员会的职务。
会议一致同意增补战国义先生为提名委员会委员;审计委员会主任、委员;
薪酬与考核委员会委员。任期自第三届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2020 年 1 月 13 日
报备文件:吉林高速第三届董事会 2020 年第一次临时会议决议