证券代码：601518          证券简称：吉林高速           公告编号：临 2020-003



                   吉林高速公路股份有限公司
   第三届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林高速公路股份有限公司于 2020 年 1 月 13 日以通讯方式召开第三届董事

会 2020 年第一次临时会议，应参会董事 7 人, 实际参会董事 7 人。本次会议的

召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会

董事投票表决，审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会增补人员的议案》

并形成决议：

    经公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过，战国义先生为公司第三届董

事会独立董事。鉴于何建芬女士已向公司董事会提交了辞去独立董事职务的辞职

报告，同时辞去董事会提名、审计、薪酬与考核委员会的职务。

    会议一致同意增补战国义先生为提名委员会委员；审计委员会主任、委员；

薪酬与考核委员会委员。任期自第三届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过

之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意 7 票      反对 0 票     弃权 0 票

    特此公告。


                                   吉林高速公路股份有限公司董事会
                                          2020 年 1 月 13 日


报备文件：吉林高速第三届董事会 2020 年第一次临时会议决议