证券简称：*ST 智慧         证券代码：601519         编号：临 2017-111


                     上海大智慧股份有限公司
    第三届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 董事会会议召开情况

      上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

2017 年第四次临时会议于 2017 年 7 月 24 日上午 10:00 在 15 楼公司

会议室以通讯方式召开。本次会议应表决董事 6 名，实际表决 6 名。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的

规定，会议决议合法、有效。



     二、 董事会会议审议情况

     与会董事审议并一致通过了如下议案：

   （一）审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》，增补汪勤

先生为董事候选人，并提交股东大会审议。

     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    (二)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任凌锋

先生为公司董事会秘书。

     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (三)审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议

案》，详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于召开

公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                上海大智慧股份有限公司董事会

                                       二 O 一七年七月二十五日