证券简称：*ST 智慧         证券代码：601519         编号：临 2017-139


                     上海大智慧股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 董事会会议召开情况
    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017

年第七次会议于 2017 年 8 月 25 日下午以通讯方式召开。本次会议应
表决董事 7 名，实际表决 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


     二、 董事会会议审议情况
    与会董事审议并一致通过了如下议案：
    （一）审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本 报 告 内 容 具体 内 容 详 见 上海 证 券 交 易 所网 站

（http://www.sse.com.cn）。
    董事会认为：公司《2017 年半年度报告及摘要》内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方

面真实地反映出公司 2017 年上半年的经营和财务状况。


    (二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部新出台的《企业会
计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和

新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行的调整，符合
相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不影响公司 2017 年半年度财务状况、经营成果和现

金流量，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益
的情况。
    因此，董事会表决通过了上述议案，同意本次会计政策变更。

    特此公告。




                               上海大智慧股份有限公司董事会
                                     二 O 一七年八月二十六日