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公司公告

*ST智慧:独立董事关于第三届董事会2017年第七次临时会议议案的独立意见2017-09-19  

						            上海大智慧股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2017 年第七次临时会议
                议案的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、中国

证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》《上海大智慧股份有限公司章程》(以下简

称“公司章程”)等有关法律法规及规范性文件规定,我们作为上海

大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届

董事会 2017 年第七次临时会议审议的《关于聘任方涛先生为公司副

总经理的议案》,发表如下独立意见:

    一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据公司总经

理徐可先生提名,并经董事会提名委员会审核,方涛先生为公司副总

经理候选人。

    二、根据公司副总经理候选人的个人履历、工作实绩等,未发现

有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情况,未发

现其被中国证监会确定为市场禁入者,其任职资格合法。

    三、公司副总经理的任职资格与条件符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定要求,其提名、聘任程序合法,同意聘任

方涛先生为公司副总经理。

    特此意见。

                             独立董事:丁小银、孙军军、姜明

                                            2017 年 9 月 18 日
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