上海大智慧股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2017 年第七次临时会议
                议案的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国

证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简

称“公司章程”）等有关法律法规及规范性文件规定,我们作为上海

大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届

董事会 2017 年第七次临时会议审议的《关于聘任方涛先生为公司副

总经理的议案》，发表如下独立意见:

    一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司总经

理徐可先生提名，并经董事会提名委员会审核，方涛先生为公司副总

经理候选人。

    二、根据公司副总经理候选人的个人履历、工作实绩等，未发现

有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情况，未发

现其被中国证监会确定为市场禁入者，其任职资格合法。

    三、公司副总经理的任职资格与条件符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定要求，其提名、聘任程序合法，同意聘任

方涛先生为公司副总经理。

    特此意见。

                             独立董事：丁小银、孙军军、姜明

                                            2017 年 9 月 18 日
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