证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临 2018-073


                   上海大智慧股份有限公司
          关于选举董事长及聘任总经理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司代理董事长、总经理徐可先生提交的辞职报告，徐可先生由于

个人原因，向公司董事会辞去公司代理董事长、总经理职务。辞职后，

徐可先生仍然担任公司董事职务。在任职代理董事长、总经理期间，

徐可先生勤勉尽责履行了董事长和总经理的职责，公司董事会在此对

徐可先生为公司健康发展所做的贡献表示衷心感谢！

    公司于 2018 年 5 月 30 日以通讯方式召开第三届董事会 2018 年

第三次会议，选举董事张志宏先生为公司第三届董事会董事长并担任

公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满为止，公司将于近期办理相关工商变更手续；同时，聘任张志宏先

生为公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满为止。张志宏先生简历附后。



    独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下：

    1、本次拟聘为公司总经理的张志宏先生具备相关专业知识，能

够胜任相关职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且

禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准
则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；

    2、本次聘任事项经公司第三届董事会提名委员会审查通过后提

交董事会审议，董事会聘任总经理的程序符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

    我们同意聘任张志宏先生为公司总经理。



    特此公告。



                               上海大智慧股份有限公司董事会

                                     二〇一八年五月三十一日
附：
    张志宏先生简历

    张志宏先生：男，中国国籍，出生于 1961 年 12 月，大学本科学
历，曾参与了上海大智慧股份有限公司的创立。现任成都零一智慧科
技有限公司监事，上海大智慧股份有限公司董事。

    截至 2018 年 5 月 30 日，张志宏先生持有上海大智慧股份有限公
司股票 51,238,600 股，占公司总股本比例 2.58%。张志宏先生与公
司控股股东、实际控制人张长虹先生是兄弟关系，与公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。