证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临 2019-035


                   上海大智慧股份有限公司
       第四届董事会 2019 年第三次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会
2019 年第三次会议于 2019 年 4 月 19 日以书面方式向全体董事发出
会议通知，会议于 2019 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应到会董事人数 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议表决
通过了以下议案：
    一、 审议通过《2019 年第一季度报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2019 年第一季度报告》。
    二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于会计政策变更的公告》。
    三、 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议
案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
    特此公告。
                                       上海大智慧股份有限公司董事会
                                             二〇一九年四月二十七日
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