证券代码：601519          证券简称：大智慧        公告编号：2019-069


                   上海大智慧股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 10 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙华夏东路 811 号上海
    南青华美达酒店海景海怡厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
    份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         370,456,709
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                           18.6374
表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
   情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开
程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法
规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事汪勤先生、独立董事丁小银
     先生、独立董事孙军军先生和独立董事姜明先生因公务未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整关联交易方案的议案
       审议结果：通过
表决情况：
股东               同意            反对                             弃权
类型        票数    比例（%） 票数   比例（%）                 票数     比例（%）
A股     370,224,600 99.9373 232,109      0.0627                     0     0.0000



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                               同意                   反对               弃权
案
        议案名称                                                      票
序                        票数      比例（%）    票数     比例（%）        比例（%）
                                                                      数
号
       关于调整关联
1      交易方案的议 2,076,700       89.9468     232,109   10.0532     0     0.0000
       案


(三) 关于议案表决的有关情况说明
     上述议案获得本次股东大会审议通过。张志宏先生及其一致行动
人作为关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：施诗、唐敏
2、 律师见证结论意见：
     本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的
表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



                                     上海大智慧股份有限公司
                                           2019 年 10 月 16 日