证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临 2019-071


                   上海大智慧股份有限公司
           第四届监事会第五次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五次会议于 2019 年 10 月 25 日以书面及邮件方式向全体监事发出会
议通知，会议于 2019 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应表决监事 3 名，实到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决通过了如下决议：
    一、审议通过《2019 年第三季度报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司《2019 年第三季度报告》编制和审议程序符
合法律法规、 公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2019
年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2019
年第三季度的经营成果和财务状况等。监事会未发现参与《2019 年
第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2019 年第三季度报告》全文及正文。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会在全面了解和审核公司《2019 年第三季度报告》全
文和正文后，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019 年

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9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通
知》（财会[2019]16 号）要求进行的相应变更，本次执行会计政策
变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果
和现金流量无影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。




    特此公告。


                                  上海大智慧股份有限公司监事会
                                       二〇一九年十月三十一日




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