证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临 2019-070


                   上海大智慧股份有限公司
      第四届董事会 2019 年第八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019
年第八次会议于 2019 年 10 月 25 日以书面及邮件方式向全体董事发
出会议通知，会议于 2019 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到会董事人数 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议
表决通过了以下议案：
    一、 审议通过了《2019 年第三季度报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2019 年第三季度报告》全文和正文。
    二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务
报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求，公司对合
并财务报表格式进行了修订，同时公司对原会计政策进行相应变更。
本次执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的
财务状况、经营成果和现金流量无影响。
    公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关
规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规

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定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和
股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们对公
司本次会计政策变更事项发表同意的独立意见。


    特此公告。
                                 上海大智慧股份有限公司董事会
                                       二〇一九年十月三十一日




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