大智慧:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-01-15
证券代码:601519 证券简称:大智慧 公告编号:2020-003
上海大智慧股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年2月5日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 2 月 5 日 13 点 30 分
召开地点:上海市浦东新区川沙华夏东路 811 号上海南青华美达
酒店海景海怡厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 2 月 5 日
至 2020 年 2 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会 2020 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
应回避表决的关联股东名称:不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601519 大智慧 2020/1/31
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件。
(二)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证
原件,并提交:(1)委托人身份证复印件;(2)授权委托书(原件或
复印件)。
(三)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人
本人身份证明,并提交:(1)法定代表人身份证复印件;(2)法人股
东单位的营业执照复印件;(3)法人证券账户卡复印件。
(四)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份
证原件,并提交:(1)法人股东单位的营业执照复印件;(2)法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件或复印件);(3)
法人证券账户卡复印件。
(五)异地股东可采用信函或传真的方式登记 (传真号码:
021-33848922)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系
地址、邮编、联系电话,并附身份证复印件,信封上请注明“股东会
议”字样。
(六)登记地点及授权委托书送达地点:上海大智慧股份有限公
司董事会办公室
地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼
邮编:200127 电话:021-20219261
传真:021-33848922
联系人:王旭玲、孙雨洁
(七)登记时间:
2020 年 1 月 31 日 9:30—11:30、13:30—17:00。
六、其他事项
(一)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人
股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提
供的证件、文件进行形式审核。经形式审核,拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的,可出席现场会议并投票;拟参会人员
出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的,不得参与现场投票。
(二)鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)全文披露,为提高会议效率并为公司管
理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间,本次股东大会议程将对
议案采用宣读要点的方式进行简化。
(三)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等
费用自理。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
2020 年 1 月 15 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海大智慧股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 2 月
5 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘会计师事务所的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。