股票代码：601598          股票简称：中国外运           编号：临 2019-002 号


                       中国外运股份有限公司
              第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七
次会议于 2019 年 1 月 18 日以书面议案形式召开，董事会于 2019 年 1 月 10 日以
书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，
实际参加表决董事 11 人。截至 2019 年 1 月 18 日，共收到有效表决票 11 票。公司
全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。
    本次会议审议并表决通过了以下议案：
    1、《关于增加本公司注册资本的议案》
    同意将本公司注册资本自 6,049,166,644 元人民币增至 7,400,803,875 元人民
币，并提交股东大会以特别决议方式表决。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于增加本公司注册资本的公告》（临 2019-003
号）。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意于 2019 年 3 月 7 日（星期四）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-004 号）。
    表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                                                         中国外运股份有限公司
                                                                         董事会
                                                       二○一九年一月二十一日