股票代码：601598          股票简称：中国外运           编号：临 2019-011 号


                       中国外运股份有限公司
            关于变更董事长暨法定代表人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）董事
会于 2019 年 2 月 26 日收到公司董事长兼执行董事王宏先生的辞职报告，王宏先
生因工作调整向公司董事会提出辞去公司董事职务，并不再担任本公司董事长、
董事会执行委员会主席、提名委员会委员、薪酬委员会委员及公司法定代表人。
王宏先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正
常运作。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，王宏先生递交的辞职报告自
送达董事会时生效。
    2019 年 2 月 26 日，公司以书面议案形式召开第二届董事会第八次会议，审议
通过了《关于选举李关鹏先生担任公司董事长（法定代表人）的议案》，董事会同
意选举李关鹏先生（简历详见附件）担任公司董事长（法定代表人），任期自董事
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。关于法定代表人变更事项，公司
有关部门将按照工商管理部门的要求，办理工商变更手续。
    王宏先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对王宏先生任职
期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢。


    特此公告。


    附件：李关鹏先生简历


                                                         中国外运股份有限公司
                                                                         董事会
                                                       二○一九年二月二十六日
附件：李关鹏先生简历


李关鹏，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学，获外国
语言文学专业学士学位。李关鹏先生现任中国外运执行董事兼总经理，中外运空
运发展股份有限公司董事长。李关鹏先生于 1999 年 9 月至 2010 年 3 月任中国外
运广东有限公司副总经理，2009 年 1 月至 2010 年 1 月任交通运输部司长助理（挂
职），2010 年 3 月至 2013 年 8 月任中国外运广东有限公司总经理，2013 年 8 月
至 2014 年 1 月任中国外运副总经理，2016 年至今任中外运空运发展股份有限公司
董事长。李关鹏先生于 2014 年 2 月至今任中国外运总经理，2014 年 3 月至今任中
国外运执行董事。