股票代码：601598          股票简称：中国外运           编号：临 2019-016 号


                       中国外运股份有限公司
              关于独立董事津贴发放方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 3 月 25 日，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“中国外运”）
第二届董事会第九次会议审议通过了《关于独立董事津贴发放方案的议案》。参考
同行业公司水平及公司实际情况，拟定公司独立董事津贴标准为 16.62 万元/人/年
（税前），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规
定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。本次独立董事津贴发放方案
符合公司的长远发展需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益
的情形。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2018 年
度股东大会审议。


    特此公告。




                                                         中国外运股份有限公司
                                                                         董事会
                                                       二零一九年三月二十五日