香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對
其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導
致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。




                   (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
                            （股份代號：0598）

                         董事名單與其角色和職能


于本公告日期，中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載
列如下：

執行董事

李關鵬先生（董事長）
宋德星先生（副董事長）
宋嶸先生

非執行董事

粟健先生
熊賢良先生
江艦先生
許克威先生

獨立非執行董事

王泰文先生
孟焰先生
宋海清先生
李倩女士

董事會下設四個委員會，包括執行委員會、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。


                                   -1-
 於本公告日期，本公司董事會委員會成員組成列示如下：

                       執行委員會   審計委員會    薪酬委員會      提名委員會
李關鵬先生                 主席                                       委員
宋德星先生                 委員
宋嶸先生                   委員
粟健先生
熊賢良先生
江艦先生
許克威先生
王泰文先生                             委員           委員            主席
孟焰先生                               主席           委員            委員
宋海清先生                             委員           委員            委員
李倩女士                               委員           主席            委員


                                                            承董事會命
                                                      中國外運股份有限公司
                                                          聯席公司秘書
                                                             李世礎
 京，2019  6 月 5 日

 於本公告日期, 本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸
 （執行董事）、粟健（非執行董事）、熊賢良（非執行董事）、江艦（非執行董
 事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李
 倩。




                                    -2-