股票代码：601598          股票简称：中国外运           编号：临 2019-061 号


                       中国外运股份有限公司
             监事会 2019 年第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2019 年第六次会议于 2019
年 12 月 27 日在北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议
室召开，监事会于 2019 年 12 月 18 日向全体监事发出了会议通知。本次会议如期
举行，会议由监事范肇平主持，应出席监事 5 人，亲自出席监事 3 人，监事会主
席刘英杰和监事周放生因其他工作安排，均委托监事范肇平出席并表决。会议的
通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》
及本公司《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并表决通过了以下议案：
    一、《关于〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的
议案》
    经审议，监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及
其摘要的相关内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
及《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要公告》。
    本议案尚需提交公司临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会
审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）〉及
其摘要的议案》
    经审议，监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草
案）》及其摘要的相关内容。具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）
（草案）》及《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）摘要
公告》。
    本议案尚需提交公司临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会
审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《关于〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
    经审议，监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办
法》的相关内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
    本议案尚需提交公司临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会
审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议并通过《关于〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）
激励对象名单〉的议案》
    经审议，监事会认为列入公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的
人员符合法律、法规和规范性文件和《公司章程》有关规定，符合《中国外运股
份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》规定的激励对象范围，其作为
本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意《中国外运股份有
限公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单》的相关内容。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                     中国外运股份有限公司
                                                                    监事会
                                                  二〇一九年十二月二十七日