证券代码：601600           证券简称：中国铝业       公告编号：临 2017-026



                     中国铝业股份有限公司
          关于 2016 年度股东大会取消议案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况


1、 股东大会的类型和届次：2016 年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 6 月 28 日

3、 股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股           601600      中国铝业             2017/5/26


二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号                                 议案名称
 14      关于公司拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的议案


2、 取消议案原因、程序

兹提述本公司于 2017 年 5 月 12 日登载于《证券时报》和上海证券交易所网站的
《中国铝业股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》（临 2017-020），
其中包含审议《关于公司拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的议
案》，该议案有关事项详情请参见本公司分别于 2017 年 5 月 9 日及 5 月 24 日登
载于《证券时报》和上海证券交易所网站的有关公告。

现经本公司于 2017 年 6 月 20 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，本公
司关联方中铝建信投资基金管理（北京）有限公司不再作为本次产业投资基金的
普通合伙人向产业投资基金进行出资。由于产业投资基金对普通合伙人的变更，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易无需提交股东大会
审议。因此，经本公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定取消该项议案，
不再提请本公司 2016 年度股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，本公司于 2017 年 5 月 12 日公告的原股东大会通知
       事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

      召开日期时间：2017 年 6 月 28 日下午 2:00

      召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总
                 部办公楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 28 日
                         至 2017 年 6 月 28 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
      东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
      通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                           议案名称
                                                              全体股东
非累积投票议案
  1      公司 2016 年度董事会报告                                √
  2      公司 2016 年度监事会报告                                √
  3      公司 2016 年度经审计的财务报告及核数师报告              √
  4    公司 2016 年度弥补亏损方案                                  √
  5    关于公司拟续聘会计师事务所的议案                            √
  6    关于公司董事、监事 2017 年度薪酬标准的议案                  √
       关于公司拟接续购买 2017-2018 年度董事、监事及高级
  7                                                                √
       管理人员责任保险的议案
       关于中铝山东有限公司拟为山东新材料有限公司融资提
  8                                                                √
       供担保的议案
       关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融
  9                                                                √
       资提供担保的议案
       关于公司及所属子公司中铝山东有限公司拟为中铝集团
 10                                                                √
       山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
       关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝国贸香港有限公司
 11                                                                √
       融资提供担保的议案
       关于 2017 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公
 12                                                                √
       司有关担保事项的议案
 13    关于公司拟收购中铝（上海）有限公司 40%股权的议案            √
 14    关于公司拟发行债务融资工具的议案                            √
 15    关于公司拟在境外发行债券的议案                              √
       关于提请股东大会给予公司董事会增发 H 股股份一般性
 16                                                                √
       授权的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案已分别于 2016 年 11 月 3 日、2017 年 3 月 23 日经公司第六届董事
   会第四次会议、第六届董事会第七次会议审议通过。详情请见本公司在《证
   券时报》及上海证券交易所网站上发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案 14、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13

   应回避表决的关联股东名称：中国铝业公司及其一致行动人（包括：包头铝
业（集团）有限责任公司、山西铝厂、中铝海外控股有限公司）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。
附件：授权委托书（更新）


特别说明：本公司于 2017 年 5 月 12 日登载的《中国铝业股份有限公司关于召
开 2016 年度股东大会的通知》中附件 1《中国铝业股份有限公司 2016 年度股东
大会授权委托书》（以下简称“原委托书”）仍然有效，本公司在收到股东返回
的原委托书后，将不再计算已取消议案的表决结果。



                                            中国铝业股份有限公司董事会
                                                  2017 年 6 月 20 日




备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第十次会议
          2.中国铝业股份有限公司关于 2016 年度股东大会取消议案的说明
附件：


                        中国铝业股份有限公司
             2016 年度股东大会授权委托书（更新）

中国铝业股份有限公司：

      兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年度股
东大会，并代为行使表决权。


      委托人持普通股数：


      委托人股东帐户号：



序号              非累积投票议案名称               同意    反对    弃权

 1       公司 2016 年度董事会报告

 2       公司 2016 年度监事会报告
         公司 2016 年度经审计的财务报告及核数师
 3       报告

 4       公司 2016 年度弥补亏损方案

 5       关于公司拟续聘会计师事务所的议案
         关于 2017 年度公司董事、监事薪酬标准的
 6
         议案
         关于公司拟接续购买 2017-2018 年度董事、
 7       监事及高级管理人员责任保险的议案
         关于中铝山东有限公司拟为山东新材料有
 8
         限公司融资提供担保的议案
         关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其
 9       所属子公司融资提供担保的议案
         关于公司及所属子公司中铝山东有限公司
 10      拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限
         公司融资提供担保的议案
         关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝国贸
 11      香港有限公司融资提供担保的议案
         关于 2017 年度中铝宁夏能源集团有限公司
 12
         及其所属子公司有关担保事项的议案
         关于公司拟收购中铝（上海）有限公司 40%
 13
         股权的议案

 14      关于公司拟发行债务融资工具的议案

 15      关于公司拟在境外发行债券的议案
         关于提请股东大会给予公司董事会增发 H
 16
         股股份一般性授权的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：     年   月   日


备注：


1. 请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上 “√”（若仅以所持有的表决
      权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

2. 如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自
      己的意愿进行投票表决。

3. 根据公司章程的规定，放弃投票或投弃权票，在计算该议案表决结果时，将
      不作为有表决权的票的处理。