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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2019-10-30 2019年前三季度主要财务指标 刊登季报  
2019-10-30 第七届董事会第三次会议决议公告 上交所公告  
2019-10-25 关于第七届监事会股东代表监事候选人提名的公告 上交所公告,高管变动  
2019-10-25 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 上交所公告,日期变动  
2019-10-25 召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-12-10 召开股东大会,临时股东大会  
2019-10-25 召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-12-10 召开股东大会,临时股东大会  
2019-10-25 召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-12-10 召开股东大会,临时股东大会  
2019-09-26 拟披露季报 ,2019-10-30 拟披露季报  
2019-08-28 第七届董事会第二次会议决议公告 上交所公告  
2019-08-28 2019年半年度主要财务指标 刊登中报  
2019-08-28 关于增资中国稀有稀土股份有限公司的公告 上交所公告,投资项目  
2019-07-13 关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 上交所公告  
2019-06-28 拟披露中报 ,2019-08-28 拟披露中报  
2019-06-26 关于控股股东增持公司股份结果公告 上交所公告,其它  
2019-06-26 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 上交所公告  
2019-06-26 第七届监事会第一次会议决议公告 上交所公告  
2019-06-26 2018年度股东大会决议公告 上交所公告  
2019-06-26 第七届董事会第一次会议决议公告 上交所公告  
2019-06-07 关于2018年度股东大会增加临时提案的公告 上交所公告,高管变动,股东大会事项变动,收购/出售股权(资产)  
2019-06-04 关于拟增加与中国铝业集团有限公司持续关联交易额度的进展公告 上交所公告,关联交易  
2019-05-29 第六届董事会第四十三次会议决议公告 上交所公告  
2019-05-29 关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的进展公告 上交所公告,收购/出售股权(资产)  
2019-05-29 关于修订《中国铝业股份有限公司公司章程》、《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的公告 上交所公告,基本资料变动  
2019-05-29 第六届监事会第二十次会议决议公告 上交所公告  
2019-05-10 召开2018年度股东大会 ,2019-06-25 召开股东大会,年度股东大会