中国铝业：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-01-31
中国铝业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
中国铝业股份有限公司
二○一九年二月二十日
中国铝业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议 程 ................................................................................................... 3
议 案 及 附 件 .................................................................................................. 4
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中国铝业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
议 程
一、会议时间：2019 年 2 月 20 日下午 2:00
二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限
公司总部办公楼会议室
三、主持人：董事长余德辉先生
参加人：股东及股东代表、董事、监事、律师等
四、会议议程：
（一）通过监票人、记票人名单；
（二）审议如下议案：
1. 关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案
2. 关于选举单淑兰女士为公司第六届监事会股东代表监事的
议案
（三）统计并宣布表决结果；
（四）律师发表见证意见。
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中国铝业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于公司拟增资
中铝创新开发投资有限公司的议案
各位股东：
为盘活公司闲置资产，实现产投结合，发展共赢，公司拟以所持
有的中铝南海合金有限公司（以下简称“南海合金”）100%股权向
中铝创新开发投资有限公司（以下简称“中铝开投”）进行增资。增
资金额以南海合金 100%股权于评估基准日 2018 年 12 月 31 日经
评估后价值确定，为人民币 35,092.52 万元。增资完成后，公司将
持有中铝开投 19.4852%的股权。
由于中铝开投为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称
“中铝集团”）的全资子公司，上述交易构成关联交易。
2019 年 1 月 30 日，公司与中铝集团、中铝开投签订了附带生
效条款的《增资协议》。
上述增资事项已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，
现正式提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议、批准。同时，建
议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理
与上述增资事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
2019 年 2 月 20 日
有关上述增资事项详情请参见公司分别于 2019 年 1 月 23 日及
与本次会议资料同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中国铝业股份有限公司关于拟增资中铝创新开发投资有限公司的
公告》（公告编号：临 2019-009）及《中国铝业股份有限公司关于
拟增资中铝创新开发投资有限公司的进展公告》（公告编号：临
2019-012）。
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中国铝业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于选举单淑兰女士
为公司第六届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
公司监事王军因工作调动另有任用，已于 2018 年 12 月 24 日提请
辞任公司监事职务，根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，
公司须补选一名监事。经公司控股股东中国铝业集团有限公司推荐，并
经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，提议选举单淑兰女士为公
司第六届监事会股东代表监事，现正式提交公司 2019 年第一次临时股
东大会履行选举程序。
单淑兰女士简历如下：
单淑兰，47 岁，现任中国铝业集团有限公司财务部副主任。单女
士毕业于北京轻工业学院工业企业管理专业，工学学士，注册会计师、
统计师。单女士在会计、财务管理等方面拥有丰富的经验，曾先后担任
北京玻璃仪器厂经研室经济分析师，中国圣戈班北京赛姆菲尔玻璃纤维
有限公司财务经理，家乐福（中国）有限公司北京区财务经理，美国贝
克休斯石油公司深锤分公司中国区财务经理，微软（中国）亚洲研究院
中国区财务经理，中国铝业公司财务部预算处业务主管、副处长、预算
考核处处长。单女士目前还担任中铝创新开发投资有限公司监事，中铝
海外控股有限公司董事及中铝保险经纪（北京）股份有限公司董事。
2019 年 2 月 20 日
有关上述事项详情请参见公司于 2018 年 12 月 25 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于监
事辞任及提名监事候选人的公告》（公告编号：临 2018-108）。
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