股票代码：601600       股票简称：中国铝业     公告编号：临 2019-022



                   中国铝业股份有限公司
             第六届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2019 年 2 月 21 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六
届董事会第三十九次会议。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人,有效
表决人数 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规和《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了下述 2
项议案：

    一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

    因工作和改革需要，余德辉先生辞去公司董事长、执行董事及在董事会下设
各专业委员会的一切职务,专职于中国铝业集团有限公司领导工作。鉴于余德辉
先生的辞任，经董事会选举通过，卢东亮先生当选为公司第六届董事会董事长。

    有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国铝业股份有限公司关于变更董事长、总裁及提名董事
候选人的公告》

    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于变更公司总裁及提名董事候选人的议案

    因工作和改革需要，卢东亮先生提请辞去公司总裁职务。经公司董事会审议，
同意解聘卢东亮先生的公司总裁职务；同时，董事会同意聘请贺志辉先生为公司
总裁，并同意提名贺志辉先生为公司第六届董事会执行董事候选人，提交公司股
东大会履行选举程序。

    公司全体独立董事认为，贺志辉先生具备担任公司董事及高级管理人员的任
职资格和条件；对贺志辉先生的提名程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情况。

    有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于变更公司董事长、总裁及提
名董事候选人的公告》。

    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                             中国铝业股份有限公司董事会

                                                      2019 年 2 月 21 日



    备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议

                 2.中国铝业股份有限公司独立董事关于总裁、董事候选人人选的
                   独立意见