中信重工:发行股份购买资产继续停牌公告2017-05-19
证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2017-022
中信重工机械股份有限公司
发行股份购买资产继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股
份购买资产并募集配套资金的重大事项,经向上海证券交易所申请,
公司股票已于 2017 年 4 月 19 日起停牌,并分别于 2017 年 4 月 19 日、
2017 年 4 月 26 日发布了《中信重工重大事项停牌公告》(编号:临
2017-016)、《中信重工重大事项进展暨继续停牌公告》(编号:临
2017-017)。经与有关各方初步沟通论证,本公司已确定上述重大事
项构成“发行股份购买资产”,并于 2017 年 5 月 4 日发布了《中信重
工发行股份购买资产停牌公告》(编号:临 2017-018)。预计公司股
票自 2017 年 4 月 19 日起停牌不超过一个月。停牌期间,公司每五个
交易日发布了有关进展情况,分别于 2017 年 5 月 11 日、2017 年 5
月 18 日发布了《中信重工发行股份购买资产停牌进展公告》(编号:
临 2017-019、临 2017-020)。截至本公告披露之日,本次发行股份购
买资产的有关情况如下:
一、交易框架介绍
(一)交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方为自然人和第三方法人,本次
交易不构成关联交易。
(二)交易方式
本次交易方式尚未最终确定,初步方案为发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金。
(三)标的资产的行业类型
本次交易的标的资产范围尚未最终确定,拟购买的标的资产所处
的行业为新能源汽车行业,属于公司确定的“新能源动力装备”板块。
二、本次发行股份购买资产的工作进展情况
自停牌以来,公司积极推进发行股份购买资产的有关工作,与相
关各方就本次发行股份购买资产事项持续开展沟通和磋商,并已组织
各中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
截至目前,各相关中介机构对本次交易标的资产的法律尽职调查、
审计、评估等相关工作正在积极有序推进,公司及有关各方对重组方
案及标的资产涉及的相关事项及有关协议正在进一步协商沟通中。
三、无法按期复牌的原因说明
本次发行股份购买资产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂,
公司及有关各方仍需就相关事项继续深入协商,并论证交易方案,因
此公司无法按期复牌。有关各方将继续推进本次发行股份购买资产所
涉及的各项工作,并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、申请继续停牌
鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者
利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所《上市公司
筹划重大事项停复牌业务指引》,经公司申请,公司股票自 2017 年 5
月 19 日起继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司将根据进展情况,
及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案,及时公告
并复牌。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》,有关公司信
息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及
时关注并注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 19 日