中信重工机械股份有限公司独立董事

    关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的

                         事前认可意见



    中信重工机械股份有限公司（“公司”）拟向天津市松正电动汽车

科技股份有限公司（“天津松正”）股东孔昭松、王敏、万向钱潮股

份有限公司（“万向钱潮”）、广东温氏投资有限公司（“广东温氏”）、

新兴齐创投资合伙企业（有限合伙）（“新兴齐创”）以发行股份及

支付现金的方式，购买其合计的持有天津松正 52.3787%的股权（“本

次股权收购”），并同时进行配套融资，向不超过 10 名特定投资者非

公开发行股票募集配套资金。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问

题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公

司章程》及《中信重工机械股份有限公司独立董事工作制度》的有关

规定，我们作为公司的独立董事，在《中信重工机械股份有限公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案提交公

司第三届董事会第二十八次会议审议前，认真审阅了本次交易的相关

材料，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，发表如下事

前认可意见：

    1、本次交易符合国家有关法律、法规及规范性文件的要求，有

利于增强公司的可持续发展能力和市场竞争能力，有利于公司改善财
务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，

有利于公司长远持续发展，符合公司全体股东的利益。

    2、同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金事项相关的十项议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。



                               独立董事:王君彩、潘劲军、尹田

                                              2017 年 7 月 5 日

    （以下无正文)