证券代码：601608 证券简称：中信重工         公告编号：临 2018-039



                 中信重工机械股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十次会议通知于 2018 年 10 月 25 日以传真、电子邮件等方式送达

全体监事，会议于 2018 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议

由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实

际参加表决监事 3 名，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有

效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项

目部分实施内容的议案》

    《中信重工关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部

分实施内容的议案》（编号：临 2018-040）登载于 2018 年 11 月 6 日

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券

报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件

1、《中信重工第四届监事会第十次会议决议》



 特此公告。



                                 中信重工机械股份有限公司

                                                       监事会

                                            2018 年 11 月 6 日