证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2018-044



                中信重工机械股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十四次会议通知于 2018 年 12 月 2 日以传真和电子邮件等方式送达

全体董事，会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会

议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决的董事 7 名，实

际参加表决的董事 7 名,会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，

所做决议合法有效。与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》

    公司董事会同意公司控股子公司中信重工开诚智能装备有限公

司和公司全资子公司洛阳中重自动化工程有限公司参与中信财务有

限公司增资扩股，其中，开诚智能拟以自有资金出资 2.2 亿元人民币，

占中信财务增资扩股后股权比例的 2.88%；自动化公司拟以自有资金

出资 1.8 亿元人民币，占中信财务增资扩股后股权比例的 2.36%。公

司独立董事对本议案发表了事前认可意见并出具了独立意见，详见
《中信重工关于子公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临

2018-046），该公告登载于 2018 年 12 月 13 日的上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

    表决结果：关联董事强家宁、徐伟回避表决。5 票同意，0 票反

对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    公司董事会同意公司参与竞买中信金控股权投资基金管理南通

有限公司 40%股权。中信重工联合中信建投资本按照 40%和 60%的股

份占比，受让中信金控南通现有股东 100%股权，其中，公司拟受让

中信投资控股 35%和中信环境 5%的国有股权，中信建投资本拟受让金

秋控股 30%的非国有股权、中信环境剩余的 20%国有股权，以及南通

产控 10%国有股权，成为中信金控南通的新股东。重组后的中信金控

南通将更名为中信兴邦先进制造产业基金管理有限公司，成为基金的

管理平台。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并出具了独立

意见，详见《中信重工对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临

2018-047），该公告登载于 2018 年 12 月 13 日的上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》。

    表决结果：关联董事强家宁、徐伟回避表决。5 票同意，0 票反

对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年 11

月修订）等相关规定，本次董事会议所审议的《关于公司子公司对外
投资暨关联交易的议案》尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会

审议。公司拟于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、上网公告附件及备查文件

    1.《中信重工独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项

的事前认可意见》

    2．《中信重工独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项

的独立意见》

    3.《中信重工第四届董事会第十四次会议决议》




    特此公告。




                                       中信重工机械股份有限公司

                                                           董事会

                                               2018 年 12 月 13 日