中信重工机械股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们

本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，就拟提交公司第四

届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表意见如

下：

    一、关于公司子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见

    1、公司下属控股子公司中信重工开诚智能装备有限公司和全资

子公司洛阳中重自动化工程有限公司参与中信财务有限公司增资，增

资扩股的实施方及参与方均为公司实际控制人中国中信集团下属子

公司，构成关联交易。

    2、本次增资扩股聘请专业评估机构对实施方所涉及股权权益价

值进行了专项评估，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不

会对上市公司独立性构成影响。

    3、我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第十四次会议

审议。董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。

    二、关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见

    1、本次公司参与竞买实际控制人中国中信集团有限公司下属公
司中信投资控股有限公司、中信环境投资集团有限公司持有的中信金

控股权投资基金管理南通有限公司40%股权，构成关联交易。

    2、本次竞买通过北京产权交易所公开挂牌价格交易，完全按照

市场规则进行，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在

损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

    3、我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第十四次会议

审议。董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。



                             独立董事：徐经长、潘劲军、尹田

                                             2018年12月12日

    （以下无正文）