证券代码：601608      证券简称：中信重工 公告编号：临2019-009



                 中信重工机械股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月

25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于修订<

公司章程>的议案》，现将有关内容公告如下：

    一、《公司章程》修订原因

    为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司

法>的决定》（中华人民共和国主席令第十五号）、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司章程指引》（2016 年修订）等的规定，并结合公司

实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了相应修订。

    二、《公司章程》修订情况

          修订前条款                          修订后条款

    第二十三条    公司在下列情          第二十三条    公司在下列情

况下，可以依照法律、行政法规、 况下，可以依照法律、行政法规、

部门规章和本章程的规定，收购       部门规章和本章程的规定，收购
本公司的股份：                  本公司的股份：

    （一）减少公司注册资本；       （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的       （二）与持有本公司股票的

其他公司合并；                  其他公司合并；

    （三）将股份奖励给本公司        （三）将股份用于员工持股

职工；                          计划或者股权激励；

    （四）股东因对股东大会作       （四）股东因对股东大会作

出的公司合并、分立决议持异议， 出的公司合并、分立决议持异议，

要求公司收购其股份的。          要求公司收购其股份的。

    除上述情形外，公司不进行        （五）将股份用于转换上市

买卖本公司股份的活动。          公司发行的可转换为股票的公司

                                债券；

                                    （六）公司为维护公司价值

                                及股东权益所必需。

                                   除上述情形外，公司不进行

                                买卖本公司股份的活动。

    第二十四条   公司收购本公      第二十四条    公司收购本公

司股份，可以选择下列方式之一    司股份，可以选择下列方式之一

进行：                          进行：

    （一）证券交易所集中竞价       （一）证券交易所集中竞价

交易方式；                      交易方式；

    （二）要约方式；               （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其        （三）中国证监会认可的其

他方式。                        他方式。

                                    公司因本章程第二十三条第

                                （三）项、第（五）项、第（六）

                                项规定的情形收购本公司股份

                                的，应当通过公开的集中交易方

                                式进行。

    第二十五条   公司因本章程       第二十五条 公司因本章程

第二十三条第（一）项至第（三） 第二十三条第（一）项、第（二）

项的原因收购本公司股份的，应    项规定的情形收购本公司股份

当经股东大会决议。公司依照第    的，应当经股东大会决议。公司

二十三条规定收购本公司股份      因本章程第二十三条第（三）项、

后，属于第（一）项情形的，应    第（五）项、第（六）项规定的

当自收购之日起10日内注销；属    情形收购本公司股份的，应当经

于第（二）项、第（四）项情形    三分之二以上董事出席的董事会

的，应当在6个月内转让或者注     会议决议。公司依照第二十三条

销。                            规定收购本公司股份后，属于第

    公司依照第二十三条第（三） （一）项情形的，应当自收购之

项规定收购的本公司股份，将不    日起10日内注销；属于第（二）

超过本公司已发行股份总额的      项、第（四）项情形的，应当在6

5%；用于收购的资金应当从公司    个月内转让或者注销；属于第

的税后利润中支出；所收购的股    （三）项、第（五）项、第（六）
份应当1年内转让给职工。      项情形的，公司合计持有的本公

                             司股份数不得超过本公司已发行

                             股份总额的百分之十，并应当在

                             三年内转让或者注销。

   除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次章程修订尚需

经公司股东大会审议批准。

    三、上网文件

   《中信重工<公司章程>》（2019年3月修订）



   特此公告。




                                  中信重工机械股份有限公司

                                                    董事会

                                             2019年3月26日