证券代码：601608 证券简称：中信重工         公告编号：临 2019-007



                 中信重工机械股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十二次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以专人送达和电子邮件等方式

送达全体监事，会议于 2019 年 3 月 25 日在河南省洛阳市中信重工会

议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和

主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召

集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规

则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通

过了如下决议：

    一、审议通过了《公司<2018 年年度报告>及其摘要》

    根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所《关于做好上市公司

2018 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事

会编制的《公司<2018 年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出

具如下书面审核意见：

    1．《公司<2018 年年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符合
法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2．《公司<2018 年年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实

地反映了公司 2018 年度的经营管理和财务状况；

    3．在公司监事会出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    公司监事会认为：公司 2018 年度财务报表已经按照企业会计准

则的规定编制，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)审

计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会

计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母

公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公

司现金流量。监事会对该报告无异议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

    根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报

告，公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润为 106,159,704.81 元，

母公司实现的净利润为 56,188,379.20 元。公司董事会同意在提取当

年净利润的 10%，即 5,618,837.92 元的法定盈余公积金的基础上，
再提取当年净利润的 10%，即 5,618,837.92 元作为任意盈余公积金。

    公司监事会同意按照 2018 年母公司当年可供分配利润的 30%派

发现金股利，以 2018 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利 0.031 元（含税），共派发现金股利

13,452,199.81 元（含税）。剩余未分配利润 1,242,359,077.53 元转

入下一年度。公司 2018 年度不进行资本公积转增股本。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告》

    《中信重工 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

登载于 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    公司监事会认为：公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金

进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

    《中信重工 2018 年度内部控制评价报告》登载于 2019 年 3 月

26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》

    《中信重工 2017 年度社会责任报告》登载于 2019 年 3 月 26 日

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过了《公司 2019 年度预算报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过了《公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

    《中信重工关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（临

2019-008 ） 登 载 于 2019 年 3 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过了《公司关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的

议案》

    公司监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度财务报告审计机构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《公司关于续聘 2019 年度内部控制审计机构

的议案》

    公司监事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2019 年度内部控制审计机构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过了《公司关于会计政策变更及追溯调整的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    上述议案一、二、三、四、八、九、十、十一尚需提交公司 2018
年年度股东大会审议。

   十三、备查文件

  《中信重工第四届监事会第十二次会议决议》



   特此公告。



                                  中信重工机械股份有限公司

                                                        监事会

                                             2019 年 3 月 26 日