证券代码：601608       证券简称：中信重工        编号：临 2019-011



                中信重工机械股份有限公司
          第四届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十三次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式

送达全体监事，会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次

会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决的监事 3

名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议

合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司关于 2019 年第一季度报告的议案》

    依据上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年第一季度报告

披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司

2019 年第一季度报告》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：

    1.《公司 2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2.《公司 2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了

公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况；

    3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

    公司监事会同意按照《财政部关于修订印发<企业会计准则第 21

号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）的规定和要求对原会计政

策进行相应变更。详见《中信重工关于会计政策变更的公告》（编号：

临 2019-012）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《中信重工第四届监事会第十三次会议决议》



    特此公告。




                                     中信重工机械股份有限公司

                                                         监事会

                                              2019 年 4 月 26 日