证券代码：601608      证券简称：中信重工       公告编号：临2019-010



                中信重工机械股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十六次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式

送达全体董事，会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次

会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事 7 名，实

际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有

效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司关于 2019 年第一季度报告的议案》。

    《中信重工 2019 年第一季度报告》登载于 2019 年 4 月 26 日的

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《中信重工 2019 年第一季

度报告正文》登载于 2019 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券

报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

    《中信重工关于会计政策变更的公告》（编号：临 2019-012）登

载于 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中

国证券报》、《上海证券报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司拟合资设立中信重工（洛阳）机器人及智

能装备科创园有限公司的议案》

    《中信重工关于合资设立中信重工（洛阳）机器人及智能装备科

创园有限公司的公告》（编号：临 2019-013）登载于 2019 年 4 月 26

日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海

证券报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、备查文件

    《中信重工第四届董事会第十六次会议决议》



    特此公告。



                                      中信重工机械股份有限公司

                                                           董事会

                                                2019 年 4 月 26 日