证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2019-023
中信重工机械股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,018,278,229
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.55
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长俞章法先生主持，表决方式为现场投
票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事长俞章法先生，董事、副总经理徐伟先
生，独立董事潘劲军先生出席了会议，其他董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事孙启平先生出席了会议，其他监事
因公务未能出席本次会议；
3、 公司总经理张志勇先生、副总经理瞿铁、副总经理乔文存、董事会秘书梁慧
女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司<2018 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,229 99.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
2、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,229 99.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
3、 议案名称：《公司独立董事 2018 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,229 99.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
4、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,229 99.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
5、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,229 99.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
6、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,129 99.9985 45,100 0.0015 0 0.0000
7、 议案名称：《公司关于支付独立董事 2018 年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,229 99.9985 45,000 0.0015 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2019 年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,016,777,802 99.9502 1,497,127 0.0496 3,300 0.0002
9、 议案名称：《公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,911,235 99.9545 41,700 0.0421 3,300 0.0034
10、 议案名称：《公司关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,229 99.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
11、 议案名称：《公司关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,229 99.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
12、 议案名称：《公司关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,229 99.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
13、 议案名称：《公司关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,233,229 99.9985 41,700 0.0013 3,300 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上普
2,624,901,147 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
391,822,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,509,427 97.0987 45,100 2.9013 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 885,227 95.1522 45,100 4.8478 0 0.0000
股东
市值 50 万以
624,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
《公司 2018 年
6 度 利 润 分 配 预 393,331,982 99.9885 45,100 0.0115 0 0.0000
案》
《公司关于支
付 独 立 董 事
7 393,332,082 99.9885 45,000 0.0115 0 0.0000
2018 年度津贴
的议案》
《公司关于预
计 2019 年度日
9 98,911,235 99.9545 41,700 0.0421 3,300 0.0034
常关联交易的
议案》
《公司关于续
聘 2019 年度财
10 393,332,082 99.9885 41,700 0.0106 3,300 0.0009
务报告审计机
构的议案》
《公司关于续
聘 2019 年度内
11 393,332,082 99.9885 41,700 0.0106 3,300 0.0009
部控制审计机
构的议案》
《公司关于选
13 举 公 司 董 事 的 393,332,082 99.9885 41,700 0.0106 3,300 0.0009
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 12 为特别决议通过的议案，已获得参与现场和
网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上同意通
过，其余 12 项议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
2、议案 6 为现金分红分段表决的议案，投票结果见“（二）中小股东分段表
决情况”。
3、议案 6、7、9、10、11、13 为单独统计中小股东投票结果的议案，投票
情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
4、议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，公司关联股东中国中信有限公
司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：邓晴、许嘉
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次年度股东大
会人员资格、召集人资格、本次年度股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《中信重工机械股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2、 《竞天公诚律师事务所关于中信重工机械股份有限公司 2018 年年度股东大
会之法律意见书》。
中信重工机械股份有限公司
2019 年 6 月 27 日