证券代码：601608      证券简称：中信重工       公告编号：临2019-031



                 中信重工机械股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以专人送达和电子邮件等方式

送达全体董事，会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次

会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事 7 名，实

际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有

效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《<公司 2019 年半年度报告>及其摘要》

    《<中信重工 2019 年半年度报告>及其摘要》登载于 2019 年 8 月

27 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《中信重工 2019 年

半年度报告摘要》登载于 2019 年 8 月 27 日的《中国证券报》和《上

海证券报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》

    《中信重工 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告 》 登 载 于 2019 年 8 月 27 日 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过了《公司关于总经理张志勇分管公司财务工作的议

案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、报备文件

    《中信重工第四届董事会第二十次会议决议》



    特此公告。




                                      中信重工机械股份有限公司
                                                          董事会
                                               2019 年 8 月 27 日