证券代码：601633             证券简称：长城汽车             公告编号：2017-035



                           长城汽车股份有限公司
                    第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017年7月21日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）以书面传签方式召
开第六届董事会第三次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电
子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的
规定。

    一、会议审议决议如下：

    1、审议《关于 2017 年中期业绩快报的议案》

    （详见《长城汽车股份有限公司 2017 年中期业绩快报》）

    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

    2、审议《关于购买理财产品的议案》

    本公司于 2016 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于购买
理财产品的议案》， 授权本公司及其子公司（以下简称“本集团”）在 2016 年 8 月 26
日起至 2017 年度中期业绩董事会期间使用不超过人民币 67 亿元自有闲置资金购买银行
保本型理财产品且资金在上述额度内可以滚动使用。

    为提高资金使用效率，增加闲置资金收益，谋求本集团和股东利益最大化。董事会
对购买理财产品事宜重新授权如下：

    授权本集团在授权有效期内使用不超过人民币 94 亿元自有闲置资金购买银行保本
型理财产品且资金在上述额度内可以滚动使用。




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    本公司独立非执行董事对本公司购买理财产品事项发表独立意见：本集团运用自有
闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会
影响本集团主营业务发展，不会对本集团的经营活动造成不利影响，且不存在损害本集
团及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本集团及全体股东的利益。

    （详见《长城汽车股份有限公司关于购买理财产品的公告》）

    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。




     特此公告。




                                                 长城汽车股份有限公司董事会
                                                       2017年7月21日




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