证券代码：601666            股票简称：平煤股份            编号：2017-091

                   平顶山天安煤业股份有限公司
                   关于修订综合服务协议的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任


     重要内容提示:

     ●交易内容：为倡导“生态矿山”的理念，提高公司矿区林木覆

盖率，做好矿区林木种苗培育、病害防治等管护工作，平顶山天安煤

业股份有限公司（以下简称“公司”）拟由公司控股股东中国平煤神

马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）提

供相应的林业服务。由于本次林业服务交易为公司和中国平煤神马集

团之间发生的日常关联交易，因此公司拟修订和中国平煤神马集团签

订的日常关联交易协议之综合服务协议，增加综合服务项目为林业服

务。

     ●关联关系说明：中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持

有本公司 128,147.85 万股股份，占本公司已发行股数的 54.27%。根

据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

     ●本次关联交易事项需经公司股东大会审议。

     一、关联交易概述

     （一）交易内容概述

     为倡导“生态矿山”的理念，提高公司矿区林木覆盖率，做好矿

区林木种苗培育、病害防治等管护工作，公司拟由控股股东中国平煤
                                    1
神马集团提供相应的林业服务。由于本次林业服务交易为公司和中国

平煤神马集团之间发生的日常关联交易，因此公司拟修订和中国平煤

神马集团签订的日常关联交易协议之综合服务协议，增加综合服务项

目为林业服务。

    （二）关联关系介绍

    中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司

128,147.85 万股股份，占本公司已发行股数的 54.27%。根据《上海

证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

    （三）审议表决情况

    2017 年 11 月 12 日，本公司召开第七届董事会第二十二次会议，

审议了关于本次修订综合服务协议的议案。本次会议应到董事 15 人，

亲自出席及授权委托出席董事 15 人。在对上述议案的表决中，所有

关联董事均回避了表决，参与表决的 9 名非关联董事 9 票赞成、0 票

反对、0 票弃权审议通过了该议案。

    二、交易对方基本情况

    公司名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

    类    型：有限责任公司

    住    所：平顶山市矿工中路 21 号院

    法人代表：梁铁山

    注册资本：1,943,209 万元

    成立日期：2008 年 12 月 3 日

    经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电

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力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维

修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询

服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；

剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；

承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安

装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车

销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民

服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶

制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、

矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用

通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动

车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮

带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装

食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟

零售（限分支机构）。

    截至 2017 年 6 月末，中国平煤神马集团资产总额 15,424,330 万

元，净资产 2,587,443 万元；2017 年 6 月末实现营业收入 6,078,918

万元，利润总额 46,386 万元。

    三、交易的定价政策和定价依据

    （一）定价原则

    本次林业服务定价根据公允、公平、公正原则，依次采用政府指

导价、市场价格或按成本加成（加成部分不超过 10%）的原则协商确

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定。在任何情况下,所支付的费用不应高于政策性规定及中国平煤神

马集团向其附属公司或任何第三方收取的费用标准。

    （二）关联交易金额和类别

    关联交易数额以满足平煤股份矿区及其下属单位需要为原则，按

实际林木管护服务需要进行合理计量。在履行过程中，双方可根据实

际需求，对年度日常关联交易计划进行预计，自 2017 年 1 月 1 日起

执行。交易类别为综合服务费之林业服务。

    四、关联交易的目的及对上市公司的影响

    林业服务既可以增加公司矿区林木绿化面积，又有效的为矿区和

周边地区降尘、防尘，符合国家环保政策要求和本公司既定的“清洁

生产,保护生态资源;循环利用,实现低碳发展;全员参与,共建生态文

明”的环境保护方针。由于年实际发生额相对较低，对公司的盈利能

力影响较小。

    五、独立董事意见

    独立董事认为，本次修订综合服务协议的主要目的是为倡导“生

态矿山”的理念，提高公司矿区林木覆盖率，做好矿区林木种苗培育、

病害防治等管护工作。由于本次林业服务为公司和平煤股份控股股东

中国平煤神马集团下属分公司之间发生的日常关联交易，因此平煤股

份拟修订和中国平煤神马集团签订的日常关联交易协议之综合服务

协议，增加综合服务项目为林业服务。该关联交易遵循了《日常关联

交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，不存在损害中小股东利




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益的情形，对公司独立性没有影响。该关联交易事项已经我们事前认

可，我们同意修订并提交公司股东大会审议。

     六、监事会意见

     监事会认为，本次修订综合服务协议的主要目的是为倡导“生态

矿山”的理念，提高公司矿区林木覆盖率，做好矿区林木种苗培育、

病害防治等管护工作。该关联交易遵循了《日常关联交易协议》“交

易必要、定价公允”的原则，不存在损害中小股东利益的情形，对公

司独立性没有影响。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事

均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

因此，我们同意修订综合服务协议并提交公司股东大会审议。

     七、备查文件目录

     1、经与会董事签字确认的公司第七届董事会第二十二次会议决

议

     2、经与会监事签字确认的公司第七届监事会第十四次会议决议

     3、经公司独立董事签字确认的独立意见

     特此公告。



                          平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                  二〇一七年十一月十四日




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