平煤股份独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、
《公司独立董事制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基
于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就聘任岳殿召先生为副总
经理事项发表如下意见：
    公司董事会已向独立董事提交了岳殿召先生的简历，经过认真审阅
与调查，我们认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。岳殿召先生拥有多
年的煤炭行业生产管理经验，其专业知识、教育背景和身体状况符合履
行副总经理职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第 147 条规
定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意聘任
岳殿召先生为公司副总经理。




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