证券代码：601666            股票简称：平煤股份         编号：2018-065


                   平顶山天安煤业股份有限公司
                     关于修改公司章程的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2018 年 11 月 5 日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于修改公司章程的议案》。根据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国
人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，现
拟对本公司《公司章程》部分条款修改如下：
    修改前：
    第二十三条      公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求
公司收购其股份的。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十四条      公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；


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    （三）法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。
    第二十五条   公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的
原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规
定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10
日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
或者注销。
    公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过
本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中
支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
    修改后：
    第二十三条   公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的
除外：
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公
司收购其股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动，不得接受本公
司的股票作为质押权的标的。
    第二十四条   公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行：（一）
证券交易所集中竞价交易的方式；（二）要约方式；（三）法律、行政法
规规定和中国证监会认可的其他方式。公司因第二十三条第（三）项、

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第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
    第二十五条   公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规
定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十三条
第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
经公司董事会经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实施。公司
依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
    特此公告。
                           平顶山天安煤业股份有限公司董事会
                                二○一八年十一月六日




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