证券代码：601666           股票简称：平煤股份            编号：2018-070


                   平顶山天安煤业股份有限公司
          第七届董事会第三十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

     平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第三十四次会议于 2018 年 11 月 23 日在平顶山市平安大厦会议中

心采用现场加通讯的方式召开，因公司尚未选举出新的董事长，根据

《公司法》、《公司章程》之规定，经半数以上董事推举，由公司董事

潘树启先生主持会议。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15

人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的

有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

     一、关于选举公司董事长的议案

     会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举潘树启先生为

公司董事长。简历如下：

     潘树启先生：硕士，高级工程师。曾任瑞平公司庇山矿矿长，瑞

平公司张村矿矿长、党委副书记（处级），平煤股份五矿矿长、党委

副书记。现任中国平煤神马集团总经理助理、平煤股份董事。

     二、关于补选公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案

     会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意补选潘树启先生为

公司董事会战略委员会委员及主任委员。

     因公司原董事长向阳先生不再担任公司战略委员会主任委员及
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委员职务。根据《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，补选公

司董事长潘树启先生为公司董事会战略委员会委员，并担任战略委员

会主任委员。

    三、关于补选公司董事会提名委员会委员的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意补选潘树启先生为

公司董事会提名委员会委员。

    因公司原董事长向阳先生不再担任公司提名委员会委员。根据

《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，补选潘树启先生为提名

委员会委员。

    特此公告。



                        平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                               二〇一八年十一月二十四日




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