证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2019-023
平顶山天安煤业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 3 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,306,567,981
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.3357
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持，会议召集和召开程序、
出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 13 人，董事杜波先生、独立董事陈栋强先生因另
有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事会主席张友谊先生因另有公务未能出席
本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理吉如昇先生、程伟先生、
岳殿召先生、陶伟先生、闫章立先生及财务总监王启山先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 834,700 0.0638 16,900 0.0014
2、 议案名称：2.01 债券名称
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 债券期限和品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
4、 议案名称：2.03 发行规模及分期发行安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
6、 议案名称： 2.05 债券利率或其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 发行方式及配售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 利息递延支付条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 递延支付利息的限制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
11、 议案名称：2.10 赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
12、 议案名称：2.11 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
13、 议案名称：2.12 偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
14、 议案名称：2.13 担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
15、 议案名称：2.14 承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
16、 议案名称：2.15 拟挂牌转让场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
17、 议案名称：2.16 决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 851,600 0.0652 0 0.0000
18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次公开发行可续期公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
19、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
20、 议案名称：5.01 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
21、 议案名称：5.02 发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
22、 议案名称：5.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
23、 议案名称：5.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
24、 议案名称：5.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
25、 议案名称：5.06 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
26、 议案名称：5.07 担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
27、 议案名称：5.08 承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
28、 议案名称：5.09 偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
29、 议案名称：5.10 上市场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
30、 议案名称：5.11 还本付息
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
31、 议案名称：5.12 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
32、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本
次公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
33、 议案名称：关于发行永续中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,716,381 99.9348 813,200 0.0622 38,400 0.0030
34、 议案名称：8.01 拟回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,306,326,081 99.9814 203,500 0.0155 38,400 0.0031
35、 议案名称：8.02 拟回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,306,326,081 99.9814 203,500 0.0155 38,400 0.0031
36、 议案名称：8.03 拟回购股份的种类和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,306,326,081 99.9814 203,500 0.0155 38,400 0.0031
37、 议案名称：8.04 拟回购股份的价格区间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,306,326,081 99.9814 203,500 0.0155 38,400 0.0031
38、 议案名称：8.05 拟回购股份资金总额、数量及占公司总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,306,326,081 99.9814 203,500 0.0155 38,400 0.0031
39、 议案名称：8.06 回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,306,326,081 99.9814 203,500 0.0155 38,400 0.0031
40、 议案名称：8.07 回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,306,326,081 99.9814 203,500 0.0155 38,400 0.0031
41、 议案名称：8.08 预计回购后公司股权结构的变动情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,871,281 99.9466 658,300 0.0503 38,400 0.0031
42、 议案名称：关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债
务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,305,871,281 99.9466 658,300 0.0503 38,400 0.0031
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 24,23 96.6057 834,7 3.3268 16,90 0.0675
公开发行可续 7,901 00 0
期公司债券条
件的议案
2.01 债券名称 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
7,901 00
2.02 债券期限和品 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
种 7,901 00
2.03 发行规模及分 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
期发行安排 7,901 00
2.04 票面金额及发 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
行价格 7,901 00
2.05 债券利率或其 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
确定方式 7,901 00
2.06 发行方式及配 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
售原则 7,901 00
2.07 发行对象及向 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
公司股东配售 7,901 00
安排
2.08 利息递延支付 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
条款 7,901 00
2.09 递延支付利息 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
的限制 7,901 00
2.10 赎回条款或回 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
售条款 7,901 00
2.11 募集资金用途 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
7,901 00
2.12 偿债保障措施 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
7,901 00
2.13 担保情况 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
7,901 00
2.14 承销方式 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
7,901 00
2.15 拟挂牌转让场 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
所 7,901 00
2.16 决议的有效期 24,23 96.6057 851,6 3.3943 0 0.0000
7,901 00
3 关于提请股东 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
大会授权董事 7,901 00 0
会及董事会授
权人士全权办
理本次公开发
行可续期公司
债券相关事项
的议案
4 关于公司符合 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
公开发行公司 7,901 00 0
债券条件的议
案
5.01 发行规模 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
7,901 00 0
5.02 发行方式 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
7,901 00 0
5.03 票面金额和发 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
行价格 7,901 00 0
5.04 债券期限 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
7,901 00 0
5.05 债券利率 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
7,901 00 0
5.06 募集资金用途 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
7,901 00 0
5.07 担保安排 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
7,901 00 0
5.08 承销方式 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
7,901 00 0
5.09 偿债保障措施 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
7,901 00 0
5.10 上市场所 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
7,901 00 0
5.11 还本付息 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
7,901 00 0
5.12 决议有效期 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
7,901 00 0
6 关于提请股东 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
大会授权董事 7,901 00 0
会或董事会授
权人士全权办
理本次公开发
行公司债券相
关事宜的议案
7 关于发行永续 24,23 96.6057 813,2 3.2411 38,40 0.1532
中期票据的议 7,901 00 0
案
8.01 拟回购股份的 24,84 99.0358 203,5 0.8110 38,40 0.1532
目的 7,601 00 0
8.02 拟回购股份的 24,84 99.0358 203,5 0.8110 38,40 0.1532
用途 7,601 00 0
8.03 拟回购股份的 24,84 99.0358 203,5 0.8110 38,40 0.1532
种类和方式 7,601 00 0
8.04 拟回购股份的 24,84 99.0358 203,5 0.8110 38,40 0.1532
价格区间 7,601 00 0
8.05 拟回购股份资 24,84 99.0358 203,5 0.8110 38,40 0.1532
金总额、数量及 7,601 00 0
占公司总股本
的比例
8.06 回购股份的资 24,84 99.0358 203,5 0.8110 38,40 0.1532
金来源 7,601 00 0
8.07 回购股份的实 24,84 99.0358 203,5 0.8110 38,40 0.1532
施期限 7,601 00 0
8.08 预计回购后公 24,39 97.2231 658,3 2.6238 38,40 0.1531
司股权结构的 2,801 00 0
变动情况
8.09 关于本次回购 24,39 97.2231 658,3 2.6238 38,40 0.1531
股份对公司经 2,801 00 0
营、盈利能力、
财务、研发、债
务履行能力、未
来发展及维持
上市地位等可
能产生的影响
分析
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、刘天意
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程
序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形
成的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
平顶山天安煤业股份有限公司
2019 年 3 月 29 日