平煤股份独立董事对第七届董事会
 第四十五次会议相关议案发表的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事本着实事求是、认真负

责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就公司第七

届董事会第四十五次会议审议的关于增资中国平煤神马集团财务有

限责任公司的议案发表如下意见：

    我们认为，本次对中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简

称“财务公司”）增资控股，财务公司业务范围将逐步拓宽，经营业

绩将随着业务范围的拓宽和资本金规模的扩大而增加，从而能够增加

本公司的投资收益，同时有利于拓宽本公司的融资渠道，降低融资成

本。由于增资财务公司事项属于关联交易事项，董事会在对上述事项

进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和

《公司章程》等相关规定。




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