证券代码：601666            股票简称：平煤股份            编号：2019-049

                   平顶山天安煤业股份有限公司
          第七届董事会第四十五次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

     平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第四十五次会议于 2019 年 6 月 5 日采用通讯表决的方式召开，会议

由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 14

人，实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如

下事项：

     一、关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案

     会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于增资中

国平煤神马集团财务有限责任公司的议案。（内容详见 2019-051 号公

告）

     董事会审议该关联交易议案时，关联董事杜波先生、王良先生、

张建国先生、张金常先生、涂兴子先生、王新义先生、潘树启先生已

回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

     独立董事认为，本次对中国平煤神马集团财务有限责任公司（以

下简称“财务公司”）增资控股，财务公司业务范围将逐步拓宽，经

营业绩将随着业务范围的拓宽和资本金规模的扩大而增加，从而能够

增加本公司的投资收益，同时有利于拓宽本公司的融资渠道，降低融


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资成本。由于增资财务公司事项属于关联交易事项，董事会在对上述

事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》

和《公司章程》等相关规定。

    二、关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

    会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开

2019 年第三次临时股东大会的议案。

    以上第一项议案，需提交股东大会审议通过后生效。

    特此公告。

                         平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                       2019 年 6 月 6 日




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