平煤股份:第七届董事会第四十六次会议决议公告2019-06-27
证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2019-056
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第四十六次会议于 2019 年 6 月 26 日采用现场加通讯表决的方式召
开,会议由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决
董事 14 人,实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会
议以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意聘任王新义先生为公司总
经理。
王新义先生简历如下:经济学博士、工程硕士,教授级高级工程师,
曾任中国平煤神马集团副总工程师,河南省许平煤业有限公司党委书记、
董事长,中国平煤神马集团安监局常务副局长。现任中国平煤神马集团
总经理助理、煤炭开采利用研究院院长、本公司董事。
独立董事认为:公司总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》以及其他有关法律法规的规定,合法有效。王新义先生拥有多
年的煤炭行业安全生产管理经验,其专业知识、教育背景和身体状况符
合履行总经理职责的任职条件,其任职资格不存在《公司法》第 147 条
规定的情形,符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意聘
任王新义先生为公司总经理。
特此公告。
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平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2019 年 6 月 27 日
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