证券代码：601668             股票简称：中国建筑          编号：临 2016-084




             第一届监事会第五十五次会议决议公告
     本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    根据中国建筑股份有限公司（“公司”）章程的有关规定，公司第一届监事会
第五十五次会议（“会议”）于 2016 年 12 月 29 日举行。会议在取得全体监事同意
后，由监事以书面投票表决方式进行。公司 5 名监事均参与了投票表决，并一致
形成决议如下：

    审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励计划授
予议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试
行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上
市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规，以及《公
司章程》的有关规定，公司监事会对获授限制性股票的激励对象进行审核，并发
表意见如下：

    1.列入公司本次限制性股票激励计划的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励
管理办法》规定的激励对象条件，符合《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制
性股票计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划
对象的主体资格合法、有效。

    2.除部分激励对象因个人原因不参与本期限制性股票激励外，公司本期授予激
励对象的名单与公司 2016 年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对
象相符。
    综上，监事会同意以 2016 年 12 月 29 日为授予日，向 1,575 名激励对象授予
26,013 万股限制性股票。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               中国建筑股份有限公司监事会
                                               二〇一六年十二月二十九日




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