证券代码：601668           股票简称：中国建筑            编号：临 2017-015




          第一届监事会第五十七次会议决议公告
     本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第五十七次会议于 2017
年 4 月 12 日在北京中建紫竹酒店三层五洲厅举行，公司 5 名监事均出席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章
程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过
如下决议：

一、审议《中国建筑股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《中国建筑股份有限公司 2016 年度利润分配方案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《中国建筑股份有限公司 2016 年度报告》
    根据规定，会议对《中国建筑股份有限公司 2016 年度报告》提出如下审核意
见：经审核，监事会认为公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公
司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上
海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2016 年度的经营
情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决
议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《中国建筑股份有限公司 2016 年度内部控制评估报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度财务预算报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度投资预算报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度日常关联交易预案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度拟新增融资担保额度的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议《中国建筑股份有限公司 150 亿优先股 2017-2018 年度股息派发方案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议《中国建筑股份有限公司 2017 年度境内债券发行计划的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议《中国建筑股份有限公司发行不超过 20 亿美元境外债券的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    除上述议题外，还听取了关于 2016 年合并财务报表、内控审计情况的汇报。

    特此公告。




                                               中国建筑股份有限公司监事会
                                                   二〇一七年四月十三日




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