证券代码：601668             股票简称：中国建筑         编号：临 2018-025




            第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以
下简称“会议”）于 2018 年 4 月 27 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董
事以书面投票表决方式进行。
    本次会议通知于 4 月 20 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中国建
筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 6 名董事均参与
了投票表决，并一致形成决议如下：

   一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2018 年第一季度财务报告》

   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2018 年第一季度报告的
议案》
   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会秘书离任并指定财
务总监代行董事会秘书职责的议案》
   全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会秘书离任并指
定财务总监代行董事会秘书职责的议案》，同意孟庆禹先生不再担任公司董事会
秘书，由公司财务总监薛克庆先生代行董事会秘书职责，期限不超过 3 个月。公
司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
中国建筑股份有限公司董事会
    二〇一八年四月二十七日