证券代码：601668          股票简称：中国建筑            编号：临 2018-027




                   关于董事会秘书离任的公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将有关人事调整事项公
告如下：
    因年龄原因，孟庆禹先生不再担任公司董事会秘书职务。孟庆禹先生在担任
公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、健康发展等
方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对孟庆禹先生在任职期间为公司
发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
    孟庆禹先生离任后，将由公司财务总监薛克庆先生代行董事会秘书职责。公
司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    特此公告。


                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年四月二十七日